Cinquanta milioni di dollari almeno partiti dal Venezuela, transitati in Liechtestein e finiti, attraverso un giro per 26 società con sede in Italia, Russia, Inghilterra ed Emirati Arabi, nelle tasche dell'imprenditore Alex Nain Saab Moran. Parte sono stati riciclati in Italia.
Altri sono stati velocemente trasferiti in Russia e a Dubai grazie a una rete di prestanome italiani: la moglie di Saab, l'ex modella Camilla
ROMA – Frontale muscoloso da Suv, silhouette da station wagon e coda da crossover sportivo.…
AGI - Tesla riprende la produzione a Shanghai, sottoposta a un lockdown che ha innescato…
Scoperti da un talent scout d'eccezione come Fiorello, che li battezzò I Gemelli di Guidonia…
AGI - Il Programma MilleMiglia continua a garantire agli oltre 6 milioni di iscritti l'opportunità…
AGI - Radu Lupu, considerato come uno dei più grandi pianisti del mondo, è morto…
AGI - Non messaggini o telefonate minatorie o appostamenti sotto casa ma una continua aggressione…