Cinquanta milioni di dollari almeno partiti dal Venezuela, transitati in Liechtestein e finiti, attraverso un giro per 26 società con sede in Italia, Russia, Inghilterra ed Emirati Arabi, nelle tasche dell'imprenditore Alex Nain Saab Moran. Parte sono stati riciclati in Italia.
Altri sono stati velocemente trasferiti in Russia e a Dubai grazie a una rete di prestanome italiani: la moglie di Saab, l'ex modella Camilla
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