Caso Genovese: dai conti off-shore di Cipro, 16 milioni tornati alle società dell’imprenditore arrestato per stupro

Punta a Cipro l'ultima pista seguita dalla procura per ricostruire il patrimonio di Alberto Genovese, il "mago delle start up" in carcere da novembre per lo stupro e il sequestro di persona di una diciottenne durante un party nel suo attico di lusso. Una pista che parte dalla Terrazza Sentimento, a due passi dal Duomo, e arriva alla Leventis Gallery tower, un palazzone nel cuore di Nicosia, dove è registrata Zanjero Limited, una società anonima a capo della filiera di entità off-shore che portano al controllo di Prima Assicurazioni.

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04 Febbraio 2021

Dalla società cipriota sono partiti nel 2019 ventiquattro milioni di euro, bonificati a una delle più importanti società della galassia di Genovese, la svizzera Alej Holding Ag. È la società che possiede quasi l'80 per cento di quella che fino a poche settimane fa era la Alberto Genovese Technologies, e che dopo le accuse al suo fondatore, è diventata la First Technologies Holding, mantenendo immutata la partecipazione al 58,31 per cento in Prima Assicurazioni. Ma quelle su cui ora sta indagando il Nucleo di polizia economico finanziario della Guardia di Finanza sono le tracce contabili lasciate da quei 24 milioni. Partiti da Zanjero, approdati in Svizzera e – in una quota pari a quasi 16 milioni – rientrati poi in Italia. L'operazione è stata segnalata come "sospetta" in un report della Uif (Unità di informazione finanziaria) di Banca d'Italia, poi confluito in un'informativa della Guardia di Finanza che indaga su delega della procura. Secondo quanto ricostruito dall'Antiriciclaggio di Banca d'Italia, la movimentazione dei ventiquattro milioni è giustificata come cessione di una quota di azioni dell'allora Alberto Genovese Technologies. Dove oggi, oltre alla quota di Alej, compaiono proprio due entità controllate da Zanjero, la svizzera Tda Industries Gmbh (16,2 per cento) e la lussemburghese Agh (3,85 per cento).

Caso Genovese, verso la richiesta danni all'imprenditore arrestato per stupro da soci, finanziatori e banche

di

Sandro De Riccardis

29 Gennaio 2021

Nell'indagine di carattere economico del pm Paolo Filippini, che procede in parallelo a quella sulle sei violenze sessuali su cui lavora il pm Rosaria Stagnaro, sono numerose le "segnalazioni di operazioni sospette" che accendono un faro sulle operazioni finanziarie di Genovese e delle sue società. L'inchiesta, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella, vede Genovese indagato – oltre per violenza sessuale, sequestro di persona e spaccio di droga – anche per intestazione fittizia di beni, un'iscrizione necessaria per esplorare eventuali profili di evasione fiscale o riciclaggio. Una delle ipotesi degli investigatori è che dopo la transazione estero su estero dei 24 milioni, i 16 rientrati in Italia siano una restituzione di capitali a beneficio sempre dell'imprenditore da tre mesi a San Vittore. Denaro poi disperso in numerosi rivoli. Da una parte, segnalano le Sos di Banca d'Italia, nei prelievi di contante da decine e decine di migliaia di euro per volta, e in altre spese di carattere personale che hanno garantito un altissimo tenore di vita, in Italia e nelle sue vacanze all'estero. Dall'altra, denaro che potrebbero essere stato dirottato a soggetti a lui vicini e impegnati in altre attività imprenditoriali. Non è la prima volta che l'isola di Cipro compare nelle vicende societarie legate a Genovese. È del luglio 2018 un'altra operazione finanziaria che portò quasi diciotto milioni a Balican Ltd, società anche in questo caso registrata a Nicosia. Un versamento che trovava la sua giustificazione nel "pagamento quote Prima Assicurazione verso Balican Ltd". Anche questa operazione è stata segnalata come "sospetta" dall'Antiriciclaggio di Banca d'Italia ed è agli atti dell'inchiesta sull'ex ceo della compagnia assicurativa.

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01 Febbraio 2021

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