Milano, la procura scava nei conti e nelle società di Genovese. Nel mirino della Finanza diverse operazioni sospette

Dopo l'iscrizione per intestazione fittizia di beni e l'ingresso nell'indagine di un pm esperto di reati economici, l'inchiesta finanziaria su Alberto Genovese parte dalla richiesta di documentazione su conti correnti personali e movimentazioni finanziarie. Sono una trentina i conti riconducibili all'imprenditore delle start-up, in carcere dallo scorso 7 novembre per lo stupro e il sequestro di persona di una diciottenne nel corso di un party alla "Terrazza sentimento", tra il 10 e l'11 ottobre scorso.

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Sandro De Riccardis

13 Gennaio 2021

Il pm Paolo Filippini ha delegato il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ad acquisire i documenti presso istituti bancari e società per ricostruire i flussi finanziari dell'imprenditore. All'attenzione della Finanza ci sono diverse Sos (Segnalazioni di operazioni sospette) di Banca d'Italia che evidenziano le movimentazioni di denaro di Genovese: dai prelievi in contanti di decine di migliaia di euro per volta, fino al trasferimento di diciotto milioni verso società a Cipro e alle isole Cayman.

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08 Novembre 2020

Ma sotto la lente della Finanza ci sarà anche il ruolo di Genovese in una quindicina di società. Quelle in cui conserva quote – a volte di maggioranza, a volta minoritarie – o ricopre cariche nella governance. Società spesso controllate da entità off-shore che conducono nel Regno Unito, in Svizzera o Lussemburgo. Le indagini dovranno verificare eventuali profili di evasione fiscale o riciclaggio. Un altro filone riguarda gli accertamenti per capire se non ci siano società, finanziate negli anni come start-up da Genovese, che invece non siano riconducibili allo stesso imprenditore anche se formalmente di proprietà di altri soggetti.

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Sandro De Riccardis

16 Dicembre 2020

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